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海外取引を行う全ての企業が知っておきたいOFAC規制とは?.

米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。. 2019/03/22 · 米財務省は21日(現地時間)、傘下の海外資産管理局(OFAC)が北朝鮮の対北朝鮮制裁の回避を助けた疑いで遼寧丹興国際貨運有限公司と大連海博国際貨運有限公司など中国海運会社2社を制裁のリストに入れたと発表した。. 3-2-2.財務省が管理する規制 同様に財務省が管理する(主務大臣が外財務大臣となっている)海外取引は主に経済制裁措置の形で制限されています。いわば日本版OFACとも言えます。同省のホームページでも①「外為法の主な内容.

2019/12/11 · 米財務省は10日、北朝鮮国内の人権侵害や検閲に関与したとして、北朝鮮の崔竜海(チェリョンヘ)朝鮮労働党副委員長、朴光浩(パククァンホ)副委員長、チョン・ギョンテク国家保衛相の政権幹部3人を制裁対象に. 【ワシントン11日聯合ニュース】米財務省は11日、ミサイルなどの大量破壊兵器(WMD)拡散活動に関連し、北朝鮮の朝鮮クァンソン銀行(KKBC)を金融制裁の対象企業に指定したと明らか. 平成28 年4 月14 日 外務省 財務省 経済産業省 タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、.

経済制裁措置及び許可手続 経済制裁措置及び許可手続の概要 経済制裁措置対象者等リスト 最近の経済制裁措置対象者の追加等 新着情報配信サービス(金融機関向け). 北朝鮮のミサイル又は大量破壊兵器計画に関連する者 1. コハス・AG Kohas AG 所在地: Route des Arsenaux 15, Fribourg, FR1700, スイス 2. コリア・インターナショナル・ケミカル・ジョイント・ベンチャー・カンパニー Korea International.

昨日閣議決定されたはずの、制裁35団体・個人のりストなんだが。 財務省のHPに出たようです。 こういうのは、揉めずに粛々と追加して行ってもらいたいです。 ホン. 2019/02/04 · 現在位置 : トップページ > 国際政策 > 外為法関係・為替政策 > 外国為替及び外国貿易法(外為法)の概要 > 経済制裁措置及び許可手続 > 経済制裁措置及び対象者リスト. 2019/07/30 · 【ワシントン共同】米財務省は29日、国連安全保障理事会の制裁決議に違反し北朝鮮のミサイル開発に携わったとして、朝鮮労働党の軍需工業部傘下でベトナムを拠点とする貿易会社幹部を米国の制裁対象に追加すると発表し. 米財務省が制裁違反で中国企業の資産を凍結して国際取引から排除 韓国の主要3港にも疑惑の目を向ける 人気記事 韓国人「果して韓国政府が日本に強制徴用問題に対して非難する資格があるのでしょうか?」 韓国の反応 【w】安倍.

米財務省、北朝鮮の銀行を制裁対象に追加指定 聯合ニュース.

2003/01/01 · ミロシェビッチ前ユーゴスラビア大統領及び関係者に対する措置 >>過去の報道発表等(国立国会図書館にリンク) タリバーン関係者等に対する措置 平成31年(令和元年)発表分 資産凍結等の措置について(令和元年11月7. 2019/09/14 · 【ワシントン共同】米財務省は13日、北朝鮮当局によるサイバー攻撃に関与したとして北朝鮮傘下の「ラザルス」など三つのハッカー集団を独自の制裁対象に指定した。 財務省高官は声明で「北朝鮮のハッカー集団はサイバー. 2016年8月 米国OFAC規制に関する留意点 米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交・安全保障政策の一環として、同国が指定する 国や特定の個人・団体などを対象に、取引制限や資産凍結の措置(以下「OFAC規制」)を. 日本の暴力団5組織、米政府が資産を凍結経済取引も禁止、2次団体も制裁対象に麻薬密売などの流れを断つ 米国政府が今年、組織の結成から100年を迎える日本最大の暴. 2018/12/11 · 菅義偉(すがよしひで)官房長官は11日午前の記者会見で、北朝鮮の人権侵害や言論封殺に関与したとして米財務省が金正恩(キムジョンウン)朝鮮労働党委員長の有力側近である崔竜海(チェリョンヘ)副委員長ら高官3人を制裁.

2009/08/12 【ワシントン11日聯合ニュース】米財務省は11日、ミサイルなどの大量破壊兵器(WMD)拡散活動に関連し、北朝鮮の朝鮮クァンソン銀行(KKBC)を金融制裁の対象企業に指定したと明らかにした。WMD拡散に関与. 2018/12/12 · 米財務省は10日、北朝鮮国内の人権侵害や検閲に関与したとして、北朝鮮の崔竜海(チェリョンヘ)朝鮮労働党副委員長、朴光浩(パククァンホ)副委員長、チョン・ギョンテク国家保衛相の政権幹部3人を制裁対象に. 外為取引でアメリカ当局が日本企業に制限を加えるのはあり得ることです。制限を司る政府機関はOFAC=Office of Foreign Assets Controlという所で、米国財務省外国資産管理室と訳しているメガバンク. 2006/07/04 · ファクティバ暫定CEOクロード・グリーンは次のように述べています。「ファクティバ・パブリックフィギュア&アソシエーツは世界中の重要な公的地位を有する者のプロファイルを提供するツールとしての業界基準を確立しました。 北米の5大金融.

その上で「核・ミサイル問題と拉致問題の解決に向け、追加的な独自の制裁措置をとることを決断した」と述べ、政府として北朝鮮の35団体・個人の資産凍結を7日に決定する方針を.【転載】余命3年時事日記2007北朝鮮への追加制裁. 「不良幹部」の制裁が金正恩氏に与える大ショック 高英起 デイリーNKジャパン編集長/ジャーナリスト 12/12水 6:04 米財務省は10日、北朝鮮における深刻な人権侵害や言論統制に関与したとして、 金正恩朝鮮労働党委員長の側近で. アメリカが、北朝鮮との関係改善を主張する中、同国の政府関係者3名を新たに制裁対象者のリストに加えました。 イルナー通信によりますと、アメリカ財務省は10日月曜、声明を発表し、深刻な人権侵害や検閲を理由に、北朝鮮の. 2019/12/06 · 【ワシントン共同】米財務省は5日、ロシアに拠点を置くハッカー集団「イーブルコープ」や関連団体の計7団体とリーダーら17人を米独自の制裁対象に指定したと発表した。同省はこの集団が米英など40カ国以上の金融機関. 平成30年9月13日 外務省 財務省 経済産業省 タリバーン関係者等に対する資産凍結等の措置の対象者の追加について 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1267号、第1333号、第1390号、.

2019/10/01 · 【ワシントン共同】米財務省は9月30日、インターネットを通じた対米世論工作で昨秋の米中間選挙に影響を与えようとしたとしてロシアのプーチン大統領の側近プリゴジン被告=米当局が起訴=と関連企業の関係者らに制裁を. 平成 31 年4 月25 日 外務省 財務省 経済産業省 イラク前政権の機関等に対する資産凍結等の措置の対象者の削除について 我が国はこれまで、国際連合安全保障理事会決議第1483号に基づき、同理事会制裁委 員会(以下「制裁. この法の発効で法的に米国は北朝鮮に対してさらに強力な独自制裁を加えることが可能となる。 2016年3月2日 米財務省は核実験とミサイル発射への独自制裁として個人11人、機関5つを制裁対象に指定。個人の中には黄秉西軍総.

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